发布问题
平台审核
律师解答
采纳答案
给洗钱提供银行卡
有
1
名律师解答
2025-04-18 21:04
收藏
律师解答（1）
崔常山律师
构成帮信罪或者掩饰隐瞒犯罪所得罪，具体情况可以点击头像联系我咨询，给你提供法律咨询和帮助。
2022-09-22 21:38:28
采纳
相关咨询
刑事案件，借银行卡给别人，别人用来洗钱
构成帮信罪或者掩饰隐瞒犯罪所得罪。具体处理办法可以点击头像联系我咨询，专业办理刑事案件
我兼职被骗提供银行卡给骗子，事后发现他们用我银行卡进行洗钱
应该报警处理
提供银行卡洗钱，流水三百五万五，获利四万
会被判处一年半有期徒刑并处罚金
给别人用银行卡转账会构成洗钱吗
你知道这笔钱的来源合法吗？用途合法吗？不合法的话涉及洗钱哦。明知或应当知道（比如关系亲）违法或者你讲不出正当理由为什么帮转黑钱就构成洗钱罪了。 原问题：《帮别人转账算洗钱吗在不知情的时候转100万》
你好 银行卡给别人洗钱 九十万流水就一天刷的
如果突然多起来的大额流水，可能会暂时冻结账户，留待银行风控审查，如果查明有违法行为，银行会报警，银行本身没有抓捕资格，让司法机关处理。如果自己做了多年生意，跟银行业务往来比较久，相互比较熟悉，银行也知道你是从事合法生意，就没事。扩展资料银行
相关法律条文
银行卡跨行交易暂行规定
银行卡清算机构管理办法
金融机构反洗钱规定(2006)
相关法律热点
男子不信自己是逃犯报警验证,故意将银行卡给别人用违法吗
什么是洗钱,洗钱罪的构成要件
洗钱罪立案标准,洗钱罪量刑标准2022年
洗钱罪的立案标准，洗钱罪的量刑
洗钱罪的构成要件，洗钱罪的立案标准
精品问答
收藏
收藏
