洗钱罪立案标准,洗钱罪量刑标准2022年

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2122次阅读 2024-05-18 10:55:48

  将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为就是洗钱罪。那么洗钱罪立案标准,洗钱罪量刑标准2022年

洗钱罪立案标准,洗钱罪量刑标准2022年

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  一.洗钱罪立案标准

  《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》第四十八条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

  (1)提供资金账户的;


  (2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;


  (3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;


  (4)协助将资金汇往境外的;


  (5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。


  二.洗钱罪量刑标准2022年

  《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

  (1)提供资金帐户的;


  (2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;


  (3)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;


  (4)协助将资金汇往境外的;


  (5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”


  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

洗钱罪立案标准,洗钱罪量刑标准2022年

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