发布问题
平台审核
律师解答
采纳答案
电信诈骗提供卡转账洗钱的一起案件
有
2
名律师解答
2025-03-06 22:44
收藏
律师解答(2)
崔常山律师
根据涉案金额和获利金额确定刑期
2023-01-01 08:05:49
采纳
智能法律助手
这样的情况真的是很郁闷,你手机软件设置不在电话本里的号码全部拒接,它会自动拦截的。但是这样的话,别的不是骚扰的陌生号码也一起被拦截了,所以换一张手机卡也是不错的选择,大不了来个短信群发,告诉朋友们,手机号码换掉了! 原问题:《我收到一个骗子电话,骗子说我有个银行卡参与了洗钱,让我把钱汇到他们提供的帐号去,我当时就认定那是骗》
2023-02-03 05:11:19
采纳
相关咨询
电信诈骗和洗钱啥区别
电信诈骗不属于洗黑钱。【1】诈骗是指以非法占有为目的,用虚构的事实或者隐瞒真相的方法,骗取公私较大财产份额的行为。【2】洗黑钱:洗钱原指将脏了的钱清洗干净,洗钱是指犯罪人通过银行 或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据
如何查询电信诈骗案件的进展情况
您好,您可以直接拨打承办民警电话,询问情况。
电信诈骗刑事案件
可以详细描述咨询问题
电信诈骗案件办理情况
你好,关于面临的问题具体想咨询什么呢?案发情况是怎样的?到什么阶段了?如果想要进一步针对性帮助,建议详细描述案件细节,并与律师进行深入咨询。
银行洗钱,转账,
2020年7月份河北开始试点大额现金管理制度,只要进行10万元以上的存取款就要如实登记自己取钱的用途和自己现金的来源。当然从10月过后,浙江省和深圳市同样也加入到了大额现金试点管理中来,只不过起步的金额不同,河北省是10万元,浙江省是30万
相关法律条文
北京市公安局关于办理电信诈骗案件指导意见
关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见
关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)
关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)
为进一步依法严厉惩治电信网络诈骗犯罪,对其上下游关联犯罪实行全链条、全方位打击,根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等法律和有关司法解释的规定
关于审理破坏公用电信设施刑事案件具体应用法律若干问题的解释
相关法律热点
电信诈骗如何判刑,什么是电信诈骗
电信诈骗如何刑判?被电信诈骗的钱还能找回吗?
电信诈骗怎么追回钱款,遇到电信诈骗怎么追回钱
有转账记录的诈骗可以追回吗?诈骗要什么证据才立案?
有转账记录的诈骗可以追回吗,诈骗要什么证据才立案?
相关合同范本
民事调解书(再审民事案件用)
国际许可合同的格式
建设部印发的前期物业管理服务协议 (示范文本)
关于发布国有土地使用权出让合同和外商投资企业土地使用合同示范文本的通知
相关罪名库
信用卡诈骗罪的概念_信用卡诈骗罪的构成条件
概念:依据刑法第196条的明文规定,信用卡诈骗罪指的是以非法占有为目地,触犯信用卡管理法规,利用银行信用卡进行网络诈骗活动,套取财物金额较大的行为。利用银行信用卡,通常指的是采用假冒的、报废的银行信用卡或盗用他人的银行信用卡、恶意透支的方法...
信用卡诈骗罪的立案标准
本罪的立案标准根据相关法律规定,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上的行为。刑法第一百九十六条第一款第(三)项所称“冒用他...
信用卡诈骗罪的刑法法条
第一百九十六条有下列情形之一的,开展信用卡诈骗活动。数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚款;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚款;数额特别巨大或者有其他特别...
信用卡诈骗罪的表现行为
具体表现为以下几种行为:伪造信用卡:所谓伪造信用卡,是指模仿信用卡的质地、模式、版块、图案和磁条密码制作的信用卡。所谓使用,是指以非法占有他人财物为目的,利用伪造的信用卡,骗取他人财物的行为。包括用伪造的信用卡购买商品、支取现金,以及用伪造...
信用卡诈骗罪的基本特征
信用卡诈骗罪在犯罪构成上具有如下特征:一、犯罪主体犯罪主体根据刑法规定,本罪的犯罪主体为一般主体,只能由自然人构成。在犯罪主体中存在以下问题:1、单位能不能成为该罪的犯罪主体?对此学界存有分歧。否定说认为,信用卡存在使用额的限制,单位不必冒...
精品问答