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银行卡帮助别人洗钱了

1名律师解答
2024-09-19 13:55
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律师解答(1)
蒋燕楚律师
您好,请详细描述您的相关法律问题,如果有需要,可以点击我头像
2023-04-13 13:56:59
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就是帮别人用银行卡洗钱了 可以点击头像联系我咨询,专业办理刑事案件可以给你提供法律咨询和帮助
银行卡可能被别人洗钱了 视为共犯,承担同等责任,数额大的要判刑。因为本银行卡身份信息是你本人的而你也知道借用他人用于什么用途而不及时制止与举报。从法律上说你需要负全责法律责任因为本银行卡身份信息是你本人的而你也知道借用他人用于什么用途而不及时制止与举报。 原问题:
刑事案件,借银行卡给别人,别人用来洗钱 构成帮信罪或者掩饰隐瞒犯罪所得罪。具体处理办法可以点击头像联系我咨询,专业办理刑事案件
被骗洗钱了,银行卡被封了 法律讲究证据,你是否有证据证明用你的银行卡洗钱的不是你,并且对洗钱一事毫不知情,如果你有充分证据证明你与洗钱的事无关,可以把证据提交给公安机关,来证明你的清白。 原问题:《别人借我银行卡洗钱,现在被公安冻结了,我不知道他是洗钱,怎么办?》
介绍他人银行卡帮助他人在网络赌博洗钱 银行卡会被风控。银行转账单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上会被认为交易频繁,资金会被银行风控系统监管。通常银行的反洗钱岗监测到可疑交易后会上报人行,人行在进一步交叉对比该用户资金的来源与流向等因素,之后再综合
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