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银行卡跑分涉嫌掩饰隐瞒

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2024-07-07 23:34
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智能法律助手
跑分是一种参与“洗钱”的行为,属违法犯罪活动,所谓“跑分”,就是利用自己的银行账户或支付账户为境外电信网络诈骗、网络赌博提供“洗钱”服务。拿电信诈骗来说,话务员通过电话诈骗,让受害者把钱汇到一张收购来的银行卡中,再由水房(洗钱的人)通过网购、转账等方式把钱分流到多个二级银行卡中,之后再从二级银行卡分流到多个三级银行卡,一笔赃款就被稀释成无数笔正常资金,最终流入到犯罪分子手中。现在大部分人都已经习惯使用手机扫码支付,跑分洗钱也有了新的方式,犯罪分子通过他人的微信或支付宝的收款码,代为收款,给予他人一定的佣金。所以,不要随意出售或出借自己的银行卡,也不随意将微信或者支付宝的收款码借用收款码,这些直接关系到个人隐私和钱财,一旦出借很可能会涉及到诈骗等犯罪。 原问题:《什么叫跑分洗钱?》
2022-11-24 17:56:41
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