发布问题 平台审核 律师解答 采纳答案

做兼职被人骗,用银行卡转多笔资金出去,疑似洗钱,我报警会被抓

1名律师解答
2024-10-04 14:30
收藏
律师解答(1)
智能法律助手
跑分是一种参与“洗钱”的行为,属违法犯罪活动,所谓“跑分”,就是利用自己的银行账户或支付账户为境外电信网络诈骗、网络赌博提供“洗钱”服务。拿电信诈骗来说,话务员通过电话诈骗,让受害者把钱汇到一张收购来的银行卡中,再由水房(洗钱的人)通过网购、转账等方式把钱分流到多个二级银行卡中,之后再从二级银行卡分流到多个三级银行卡,一笔赃款就被稀释成无数笔正常资金,最终流入到犯罪分子手中。现在大部分人都已经习惯使用手机扫码支付,跑分洗钱也有了新的方式,犯罪分子通过他人的微信或支付宝的收款码,代为收款,给予他人一定的佣金。所以,不要随意出售或出借自己的银行卡,也不随意将微信或者支付宝的收款码借用收款码,这些直接关系到个人隐私和钱财,一旦出借很可能会涉及到诈骗等犯罪。 原问题:《什么叫跑分洗钱?》
2023-02-06 22:07:40
采纳
相关咨询
相关法律条文
相关法律热点
相关合同范本
相关罪名库
挪用资金罪的认定_挪用资金罪的处罚 一、本罪与非罪的界限挪用本单位资金的行为分为一般挪用本单位资金的违法违纪行为和挪用本单位资金的犯罪行为。区分两者的界限,我们认为可以从以下两个方面进行分析:第一,挪用本资金的数额。这是衡量挪用本单位资金的社会危害性的一个重要方面。对于挪用本...
挪用资金罪的概念_挪用资金罪的构成要件 概念:是指公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过3个月未还的,或者虽未超过3个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的行为。相关法律规定:第二百六十六条:诈骗公私财...
挪用资金罪的相关法律_挪用资金罪的量刑标准 一、挪用资金罪的相关法律《公司法》第二百一十四条第二款董事、监事、经理利用职权收受贿赂、其他非法收入或者侵占公司财产的,没收违法所得,责令退还公司财产,由公司处分。构成犯罪的,依法追究刑事责任。《证券法》第一百九十三条证券公司、证券登记结算...
挪用资金罪的案例分析 犯罪嫌疑人马某,在担任本村村委会主任期间,于1997年1月未经村委会研究,利用职务之便擅自将本村村委会集体款5万元借给他人使用,于1998年10月归还。2003年2月18日,犯罪嫌疑人马某被立案侦查。分歧意见:第一种意见认为:犯罪嫌疑人马某...
挪用资金罪的刑法条文 第一百八十五条第一款:银行或者其他金融机构的工作人员利用职务之便挪用本单位或者客户资金的,依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。第二百七十二条:公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务之便,挪用本单位资金归个人使用或者借给他人的,数额较大...
精品问答