发布问题 平台审核 律师解答 采纳答案

您好,洗钱流水到达50万怎么判啊

1名律师解答
2024-09-20 18:39
收藏
律师解答(1)
智能法律助手
银行流水一般需要6个月的!!专用纸打印。分工资流水和现金流水。结息要准确,金额达到要求。。。。包过,!价格公道办理各种工作证明、收入证明、代办全国银行流水点击头像咨询 原问题:《银行流水清单50万怎么计算。》
2022-12-05 07:04:47
采纳
相关咨询
洗钱流水15万会判多长时间 1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以
介绍别人洗钱。流水2.8W 没获利,判掩饰罪 1、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。2、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。3、单位
洗钱罪一般怎么判? 1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以
我亲戚帮人洗钱,银行流水60万,要判多久 您好,有借条、转账记录吗,可以起诉要求对方偿还,详细可以私聊
你好,赌博流水一月十万,能算洗钱吗 当然会被查了,而且要看你这一百多万是什么情况 是分几笔 这个会自动触发银行的反洗钱系统,反洗钱系统,它就是会针对异常变动的账户进行提醒 如果你是合理的往来 或者是通过分析你的流水 可以看出是正常的经济交易是没有问题的,如果涉嫌洗钱或者是其他
相关法律条文
相关法律热点
精品问答