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不知情洗钱现在钱在我账户里

1名律师解答
2024-10-04 22:08
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律师解答(1)
郝碧佳律师
你可以去派出所报警,以免将来认定你为帮信罪
2022-05-03 22:12:45
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1. 界定银行帐户洗黑钱:(1)账户业务发生频繁,转入转出金额大,(2)没有正当的资金来源或没有正当的资金流向,2. 洗钱是指:(1)犯罪人通过银行 或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩 、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化的行为。(2)毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。(3)洗钱还有其它多种途径,如购买地产、珠宝、古玩等,过后再变换成现金或其它金融资产。 原问题:《别人用我的香港银行帐户洗黑钱,在我不知情的情况下,我会承担什么责任?》
2022-12-06 07:08:17
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