发布问题 平台审核 律师解答 采纳答案

您好,存款融资,考虑可能是合同诈骗

1名律师解答
2024-10-04 16:40
收藏
律师解答(1)
贾非律师
你好,最好给我看看合同,作为进一步分析,如需帮助请点击我的头像联系我
2022-04-05 16:46:15
采纳
智能法律助手
如何防范融资诈骗  1.区别真假融资服务机构的方法  主要包括:  (1)是否站在企业的角度考虑问题;  (2)是否具有融资的经验和专业度;  (3)收费与其提供的服务价值是否一致,质量价格比如何;  (4)提供的服务是否符合企业的实际情况;  (5)签订合同是否存在合同条款陷阱;  (6)与资金方的关系是什么,位置是否独立;  (7)服务机构的背景及融资服务人员的品质如何;  (8)盈利模式不同,真正的服务机构以提供智力服务或者风险代理为目的。  2.区别真假投资公司方法  正规的资金方在服务工作流程上与上述设置骗局的机构有很多相似之处;但仍有很多区别,主要包括:  (1)自己承担交通费;  (2)在融资过程中不要求企业进行资产或项目评估;  (3)在操作过程中需要中介机构介入时,自己不指定融资服务机构,如事物所、评估机构;  (4)自己承担全部或一部分运作过程费用;  (5)对拟投资的项目或拟合作企业从一开始就非常细致;自己亲自和企业及其融资服务机构一起进行项目论证;  (6)有严格的投资方向、投资原则;  (7)不具备条件的企业不往下进行;  (8)在成功以前不收过程费用;  (9)不急于与企业签订合作协议;  (10)签订的合作协议非常公平,没有设置合同条款陷阱。  3.企业应加强自我防范意识  (1)对投资公司或融资服务机构进行调查确认  (2)谨慎接受朋友的建议不论是企业团队的关系人,还是其他人介绍资金方或融资机构,这都不是企业进入融资骗局的根本。解决问题的关键在于,融资企业应该从工作流程和选择标准上进行严格把关,提高防范意识和防范技术。  (3)不要有投机取巧的心理  (4)提高判断力企业对资金方及融资服务机构缺少判断力,是陷入融资骗局的重要原因之一。因此企业在融资实践过程中不断地积累经验,主动地学习有关知识。  (5)请专业融资顾问全程跟踪服务企业可以选择具有职业操守、经验丰富、能够站在企业角度的融资服务机构作融资顾问,或者请律师参与,事先对机构的性质和真实性进行判断,在签署协议前谨慎抉择,防患未然。 原问题:《如何识破融资骗局和欺诈》
2023-01-05 10:04:02
采纳
相关咨询
您好,想咨询合同诈骗的问题 预防合同诈骗可以从参考以下几点:1、核实对方人员、单位的真实性。2、多方搜集信息。厂商们可以利用各种社会关系,搜集不熟悉的交易对象的各种信息,着重获取对方经济实力、履行能力方面的信息。3、注意交易过程中的反常现象。虽然不法分子绞尽脑汁想出了
融资型贸易合法吗? 只要是在法律规定内的融资方式都是合法融资。股权融资是指企业的股东愿意让出部分企业所有权,通过企业增资的方式引进新的股东,同时使总股本增加的融资方式。收益性股权融资模式包括以下几种:一、基金组织,假股暗贷。就是投资方以入股的方式对项目进行投资
合同诈骗 合同诈骗 合同诈骗是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的行为。或者是合同一方当事人故意隐瞒真实情况,或者故意告知对方虚假情况,诱使对方当事人作出错误的意思表示,从而与之签订或履行合同的行为。
合同诈骗 合同诈骗 合同诈骗是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的行为。或者是合同一方当事人故意隐瞒真实情况,或者故意告知对方虚假情况,诱使对方当事人作出错误的意思表示,从而与之签订或履行合同的行为。
合同诈骗公司合同诈骗公司 事情经过是什么?(可点律师头像,详细咨询)
相关法律条文
相关法律热点
相关合同范本
相关罪名库
合同诈骗罪的概念 合同诈骗罪是《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定的罪名,是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人的财物,数额较大的行为。随着我国市场经济的不断发展,利用合同诈骗钱财的案件越来越严重...
合同诈骗罪的立案标准 一、刑法规定立案标准本罪是1997年刑法新增设的罪名。刑法第二百二十四条规定,有下列情形之一的,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方财,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处...
合同诈骗罪的司法解释 中国最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(1996年12月16日法发〔1996〕32号)【该解释已于2012年11月19日由最高人民法院审判委员会第1560次会议通过的,自2013年1月18日起施行的《最高人民法院关...
合同诈骗罪的类型 1、以合法形式掩盖非法勾当行骗者为了便于实施诈骗的目的,专门持伪造的或他人的身份证件,到工商管理部门登记注册成立公司,然后,以公司名义招聘员工、培训员工,由员工进行诈骗,整个诈骗过程,真正的幕后策划人始终不露面。因此,合同诈骗案件最终追究刑...
合同诈骗犯罪常见作案手段 1、以假乱真“饰耳目”。犯罪分子以虚假的证明材料虚构不存在的单位,或伪造身份证明、冒用他人名义,在签订合同骗取钱财后就溜之大吉。2、招摇撞骗“唱空城”。罪犯虚构购销产品、发包工程、投资合作等名称骗签合同,在收到对方支付的货物、货款、预付款或...
精品问答