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刑法中涉及洗钱罪、反洗钱、反恐怖融资的条款
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2025-03-05 14:27
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“一法四规”，又称“一法四令”。 “一”：《中华人民共和国反洗钱法》 “四”：《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。 原问题：《反洗钱一法四规》
2022-11-24 14:29:21
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