发布问题
平台审核
律师解答
采纳答案
被人骗走手机卡银行卡用来洗钱
有
1
名律师解答
2025-03-06 07:57
收藏
律师解答（1）
智能法律助手
这样的情况真的是很郁闷，你手机软件设置不在电话本里的号码全部拒接，它会自动拦截的。但是这样的话，别的不是骚扰的陌生号码也一起被拦截了，所以换一张手机卡也是不错的选择，大不了来个短信群发，告诉朋友们，手机号码换掉了！ 原问题：《我收到一个骗子电话，骗子说我有个银行卡参与了洗钱，让我把钱汇到他们提供的帐号去，我当时就认定那是骗》
2022-12-16 12:41:46
采纳
相关咨询
刑事案件，借银行卡给别人，别人用来洗钱
构成帮信罪或者掩饰隐瞒犯罪所得罪。具体处理办法可以点击头像联系我咨询，专业办理刑事案件
我因贷款被骗，然后银行卡被人洗钱洗了120万。 现在
法律讲究证据，你是否有证据证明用你的银行卡洗钱的不是你，并且对洗钱一事毫不知情，如果你有充分证据证明你与洗钱的事无关，可以把证据提交给公安机关，来证明你的清白。 原问题：《别人借我银行卡洗钱，现在被公安冻结了，我不知道他是洗钱，怎么办？》
做兼职被人骗，用银行卡转多笔资金出去，疑似洗钱，我报警会被抓
跑分是一种参与“洗钱”的行为，属违法犯罪活动，所谓“跑分”，就是利用自己的银行账户或支付账户为境外电信网络诈骗、网络赌博提供“洗钱”服务。拿电信诈骗来说，话务员通过电话诈骗，让受害者把钱汇到一张收购来的银行卡中，再由水房（洗钱的人）通过网购
手机卡被用来诈骗了
被人骗走1000。
记住：小财不出，大财不入。我以前也被别人骗了钱，可是我一下子就走运赚了更多。所以你的财运就要到了。另外给你讲个笑话：有一天外面下大雨，老师满脸雨水的走进教室，在讲桌前不知道找着什么东西，找了一会就问前排的同学:“我擦纸的脸呢?”类似这样的笑
相关法律条文
银行卡跨行交易暂行规定
银行卡清算机构管理办法
金融机构反洗钱规定(2006)
相关法律热点
什么是洗钱,洗钱罪的构成要件
洗钱罪立案标准,洗钱罪量刑标准2022年
洗钱罪的立案标准，洗钱罪的量刑
洗钱罪的构成要件，洗钱罪的立案标准
多次殴打他人怎么处理?被人殴打受伤如何索赔?
精品问答
收藏
收藏
采纳
