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你好,赌博流水一月十万,能算洗钱吗
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名律师解答
2025-03-09 21:09
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当然会被查了,而且要看你这一百多万是什么情况 是分几笔 这个会自动触发银行的反洗钱系统,反洗钱系统,它就是会针对异常变动的账户进行提醒 如果你是合理的往来 或者是通过分析你的流水 可以看出是正常的经济交易是没有问题的,如果涉嫌洗钱或者是其他诈骗行为,那他们就会给公安机关报案 公安机关会调查你的 银行没有调查权 原问题:《银行流水平时一个月七八圈,突然一下子一百来万会被查吗?》
2022-11-23 20:24:55
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