发布问题
平台审核
律师解答
采纳答案
作为中间人转账构成违法犯罪吗?
有
2
名律师解答
2025-03-06 07:17
收藏
律师解答(2)
李永慧律师
可以详细描述案件情况
2023-08-19 14:02:09
采纳
张孔跃律师
你好,看因为什么原因转账,如果帮洗钱犯罪行为转账,构成违法行为。
2022-08-19 17:11:30
采纳
相关咨询
手机实时转账截图作为证据可以起诉吗?
可以
给别人用银行卡转账会构成洗钱吗
你知道这笔钱的来源合法吗?用途合法吗?不合法的话涉及洗钱哦。明知或应当知道(比如关系亲)违法或者你讲不出正当理由为什么帮转黑钱就构成洗钱罪了。 原问题:《帮别人转账算洗钱吗在不知情的时候转100万》
我作为诈骗案的中间人被被害人起诉
在中国法律里,行贿和受贿都有罪,而且是同罪你们俩一种罪名,要判坐牢的话,一块儿坐去这种事儿,如果你要闹到法院去,就是鱼死网破, 原问题:《诈骗案中间人不知情,嫌疑人被抓,但是嫌疑人把钱花完了,受害人可以起诉中间人赔偿吗?》
民间借贷还款只有转账记录能作为还款凭证吗
只能作为你支付款项给对方的凭证 是辅助证明 至于是否能证明借贷关系 得看法院判决认定 原问题:《别人欠钱 只有转账记录 可以作为凭证吗》
公司私人转账构成职务侵占吗
一般不是,对方主动给的不能算是侵占。 职务侵占罪侵犯的对象是公司、企业或者其他单位的财物,包括动产和不动产所谓“动产”,不仅指已在公司、企业、其他单位占有、管理之下的钱财(包括人民币、外币、有价证券等),而且也包括本单位有权占有而未占有的财
相关法律条文
毒品违法犯罪举报奖励办法
第一条 为动员全社会力量参与禁毒斗争,鼓励举报毒品违法犯罪活动,减少毒品社会危害,根据《中华人民共和国禁毒法》等有关规定,制定本办法。
关于依法惩处涉医违法犯罪维护正常医疗秩序的意见
司法部关于预防青少年违法犯罪工作的实施意见
公安机关办理未成年人违法犯罪案件的规定
关于依法惩处涉医违法犯罪维护正常医疗秩序的意见
为依法惩处涉医违法犯罪,维护正常医疗秩序,构建和谐医患关系,根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国治安管理处罚法》等法律法规,结合工作实践,制定本意见
相关法律热点
没有借条只有转账记录可以要回钱吗
给别人借钱,一定要保留好借贷关系证明,借条、收据等等在双方签订的时候也一定要注意,书写规范、能够长期保留、无错误。就怕有些人起歪主意,耍小聪明让证据变得无效。那么当没有借条,只有转账记录可以要回钱吗?以下是询律网小编带来的总结,希望能够帮助到大家。
恋爱期间转账可以起诉要回吗,利用感情骗取钱财算诈骗吗
假孙子编2套说辞骗老人转账19万,诈骗罪的构成要件
有转账记录的诈骗可以追回吗?诈骗要什么证据才立案?
有转账记录的诈骗可以追回吗,诈骗要什么证据才立案?
相关罪名库
寻衅滋事罪的构成
只要是针对人的身体行使有形力,即使没有接触人的身体,也属于殴打。
盗窃罪的构成要件
一、客体要件盗窃罪侵犯的客体是公私财物的所有权。所有权包括占有、使用、收入、处分等权利。这里的所有权一般指合法所有权,但有时也有例外。根据《最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)的规定:“盗窃违禁品,按...
重婚罪的犯罪构成条件
一、构成要件构成要件的内容为,有配偶而重婚或者明知他人有配偶而与之结婚。1、行为主体分为两类。一是重婚者,即已有配偶且未解除婚姻关系且与另一人结婚的人。所谓“有配偶”,是指男子有妻、女子有夫,而且夫妻关系处于存续期间。这种夫妻关系既包括经过...
开设赌场罪的概念及构成要件
一、开设赌场罪的概念2020年12月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案》将刑法第三百零三条修改为:“以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。“开...
非法经营罪的构成要件
一、客体要件非法经营罪侵犯的客体应该是市场秩序,为了保证限制买卖物品和进出口物品市场,国家实行上述物品的经营许可制度。其中,进出口许可制度是经营许可制度的重要组成部分。买卖进出口许可证和进出口原产地证明不仅侵犯了市场秩序,也侵犯了对外贸易管...
精品问答