发布问题
平台审核
律师解答
采纳答案
明知是洗钱，还是帮助犯罪分子提供银行卡进行收款，以及转账到指定账户
有
1
名律师解答
2025-03-06 19:45
收藏
律师解答（1）
崔常山律师
构成刑事犯罪案件，会被刑事处罚。具体处理办法可以点击头像联系我咨询
2022-07-04 21:14:35
采纳
相关咨询
出借自己的银行卡帮助犯罪分子洗钱 可以缓刑嘛
帮助犯罪分子逃避处罚，符合条件的可以判缓刑。《刑法》第七十二条规定：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二
用银行卡给陌生账户转账小额资金，然后获得佣金会构成洗钱吗
帮人转账拿佣金如果是正常的转账，就不违法；如果对方是利用自己的账号从事犯罪或者或者其他违法活动，那就要承担相关的法律责任。可能涉嫌洗钱罪。 《刑法》 第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污
介绍他人银行卡帮助他人在网络赌博洗钱
银行卡会被风控。银行转账单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上会被认为交易频繁，资金会被银行风控系统监管。通常银行的反洗钱岗监测到可疑交易后会上报人行，人行在进一步交叉对比该用户资金的来源与流向等因素，之后再综合
银行洗钱，转账，
2020年7月份河北开始试点大额现金管理制度，只要进行10万元以上的存取款就要如实登记自己取钱的用途和自己现金的来源。当然从10月过后，浙江省和深圳市同样也加入到了大额现金试点管理中来，只不过起步的金额不同，河北省是10万元，浙江省是30万
给别人用银行卡转账会构成洗钱吗
你知道这笔钱的来源合法吗？用途合法吗？不合法的话涉及洗钱哦。明知或应当知道（比如关系亲）违法或者你讲不出正当理由为什么帮转黑钱就构成洗钱罪了。 原问题：《帮别人转账算洗钱吗在不知情的时候转100万》
相关法律条文
关于严惩拐卖、绑架妇女、儿童的犯罪分子的决定
银行卡跨行交易暂行规定
关于审理企业破产案件指定管理人的规定
银行卡清算机构管理办法
华侨以及居住在港澳台地区的中国公民办理收养登记的管辖以及所需出具证明材料的规定
相关法律热点
什么是洗钱,洗钱罪的构成要件
明知商品有缺陷仍提供给消费者,造成伤害了怎么办?
直播间疯狂刷礼物可能是在洗钱!洗钱罪如何量刑
个人雇佣个人是劳动关系还是雇佣关系
当事人双方的关系是劳动关系还是雇佣关系，责任形式将完全不同。雇佣关系中雇工遭受人身损害，雇主应当承担赔偿责任。而在劳动关系中，则是根据双方各自的过错承担相应的责任。接下来小编将为大家解答个人雇佣个人是劳动关系还是雇佣关系，希望以下内容能够帮助到大家~
什么是公诉什么是自诉案件?刑事案件属于自诉案件还是公诉案件
相关合同范本
收款收据
委托收款协议
代收款三方协议书
相关罪名库
寻衅滋事罪的概念以及法条依据
行为人因日常生活中偶然发生矛盾纠纷，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，视为“寻衅滋事”，但被害人故意引发矛盾或者被害人对矛盾激化负有主要责任的除外。
强奸罪的概念以及法条依据
一、强奸罪的概念强奸罪是指行为人违反我国刑法有关规定，违反被害人意愿，通过暴力、威胁、伤害或者其他手段强迫被害人发生性行为而构成的犯罪。二、强奸罪的法条依据《中华人民共和国刑法》的相关规定：第二百三十六条规定，强奸罪，以暴力、胁迫或者其他手...
精品问答
收藏
收藏
